27 Августа
Специалист по выявлению подозрительных операций (Он-лайн мониторинг)
Москва
от 140 000 руб.
Компания "СДМ-Банк, (ПАО)" Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям. Обязанности: Ежедневный он-лайн...
26 Августа
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)
Москва
Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности; анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ; анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ); подготовка аналитических заключений по итогам проведенного...