24 вакансии специалист по выявлению подозрительных операций
03 Сентября
Специалист по выявлению подозрительных операций( Ozon )
Владимир
от 45 000 до 100 000 руб.
Компания "Ozon" В Ozon Банке тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Создаём новые для рынка продукты и сервисы для людей и бизнеса. Финансовой безопасности уделяем особенное внимание — внимательно следим за подозрительными операциями. Специалисты по фрод-мониторингу рассматривают ситуации, которые могут быть связаны с мошенничеством. Они оперативно связываются с клиентами...
01 Сентября
Специалист по выявлению подозрительных операций( Ozon )
Ярославль
от 45 000 до 100 000 руб.
Компания "Ozon" В Ozon Банке тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Создаём новые для рынка продукты и сервисы для людей и бизнеса. Финансовой безопасности уделяем особенное внимание — внимательно следим за подозрительными операциями. Специалисты по фрод-мониторингу рассматривают ситуации, которые могут быть связаны с мошенничеством. Они оперативно связываются с клиентами...
31 Августа
Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)
Москва
Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности; анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ; анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ); подготовка аналитических заключений по итогам проведенного...
27 Августа
Специалист по выявлению подозрительных операций (Он-лайн мониторинг)
Москва
от 140 000 руб.
Компания "СДМ-Банк, (ПАО)" Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям. Обязанности: Ежедневный он-лайн...
03 Сентября
Специалист по работе с подозрительными операциями (фрод-мониторинг)( ТРАНСКАПИТАЛБАНК )
Владимир
от 40 000 руб.
Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем пpeдcтоит зaниматьcя: Расследовать подозрительные операции: Анализ транзакций, поступающих из различных каналов банка (карты, эквайринг, онлайн-банкинг), для выявления потенциальных мошеннических действий. Общаться с клиентами: Оперативно реагировать на фрод-инциденты, совершать звонки клиентам для уточнения деталей и предотвращения мошенничества....
03 Сентября
Специалист по работе с подозрительными операциями (фрод-мониторинг)( ТРАНСКАПИТАЛБАНК )
Калуга
от 40 000 руб.
Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем пpeдcтоит зaниматьcя: Расследовать подозрительные операции: Анализ транзакций, поступающих из различных каналов банка (карты, эквайринг, онлайн-банкинг), для выявления потенциальных мошеннических действий. Общаться с клиентами: Оперативно реагировать на фрод-инциденты, совершать звонки клиентам для уточнения деталей и предотвращения мошенничества....
03 Сентября
Ведущий специалист дирекции антифрод-мониторинга операций
Уфа
Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься проводить ежедневный мониторинг и мероприятия по предотвращению мошенничества в эмиссионной и эквайринговой сети Банка проводить анализ подозрительных операций в системе ДБО осуществлять исходящие звонки клиентам Банка с целью подтверждения правомерности совершения операций взаимодействовать с платежными системами и внутренними...
30 Августа
Специалист мониторинга мошеннических операций
Нижний Новгород
Компания "Банк ДОМ.РФ" ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Обработка и аналитика событий по подозрительным банковским операциям Клиентов на предмет выявления мошенничества по физическим/юридическим лицам в круглосуточном онлайн режиме Выявление мошеннических схем, трендов, аномалий в поведении Клиентов Оперативное реагирование на фрод-инциденты и мошеннические действия по средствам связи с...
26 Августа
Специалист группы мониторинга и расследования незаконных операций с банковскими картами
Саратов
Компания "Ренессанс Кредит" В «Ренессанс Банке» мы любим, что делаем, и создаем возможности для реализации идей. Нашли новое решение – доработали, заметили проблему клиента – помогли, появилась идея – воплотили. Мы так устроены! Тебе это близко? Становись часть команды тех, кто не стоит на месте. Тебе предстоит: Анализ транзакций/переводов/платежей клиента с целью выявления...
03 Сентября
Специалист службы безопасности (внутренний контроль)
Сочи
от 70 000 до 80 000 руб.
Компания "ТрансЛайн" Специалист службы безопасности (внутренний контроль) Обязанности: Организация и проведение контроля за использованием служебного транспорта компании: — проверка реального пробега автомобилей; — анализ маршрутов движения (через ГЛОНАСС/телематику); — выявление нецелевого использования ТС. Контроль движения денежных средств в подразделениях: — проверка кассовой...
03 Сентября
Специалист по финансовому мониторингу, Ozon Банк
Рязань
Компания "Ozon" вам предстоит: Направление сведений в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У Направление отчетности согласно Положению Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций Получение запросов, подготовка и...
03 Сентября
Специалист по финансовому мониторингу, Ozon Банк
Москва
Компания "Ozon" вам предстоит: Направление сведений в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У Направление отчетности согласно Положению Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций Получение запросов, подготовка и...
03 Сентября
Специалист ПОД/ФТ (аналитика РКО), Ozon Банк
Воронеж
Компания "Ozon" вам предстоит: Анализировать операции по счетам клиентов с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о необходимости проведения углубленной проверки; Составлять запросы клиентам, исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету; Контролировать сроки предоставления документов; Анализировать предоставленные клиентом документы и...
31 Августа
Специалист отдела фрод-мониторинга
Санкт-Петербург
Компания "Иннотехнум, Группа компаний" Обязанности: Мониторинг операций с целью выявления подозрительной активности и предотвращения мошенничества Обеспечение соблюдения требований платежных систем и национальных регуляторов в части противодействия мошенничеству в электронных платежах Анализ информации о выявленных фактах мошенничества Взаимодействие с участниками ПС в части,...
31 Августа
Владивосток
от 80 000 до 88 000 руб.
Компания "«Роял Кредит Банк»" Обязанности: осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций; проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа; разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим...
30 Августа
Специалист отдела экономической безопасности
Тамбов
от 60 000 руб.
Компания "ФКП Тамбовский пороховой завод" Обязанности: Анализ экономических рисков и угроз для финансовой стабильности предприятия; Разработка и внедрение мер по защите экономических интересов. Создание системы внутреннего контроля и управления рисками, разработка внутренних нормативных документов и процедур для предотвращения мошенничества, утечек информации и других угроз;...
30 Августа
Москва
Компания "EY (Эрнст энд Янг)" Группа Форензик компании Б1 консультирует клиентов и их юристов по вопросам, связанным с проведением расследований корпоративных злоупотреблений и коррупционных схем, коммерческими спорами, комплаенс, поиском активов и корпоративной разведкой. Мы оказываем услуги в следующих областях: Расследования (проведение корпоративных расследований и содействие...
27 Августа
Главный специалист отдела анализа клиентов Службы финансового мониторинга
Москва
от 150 000 руб.
Компания "Азия-Инвест Банк (АО)" Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций, операций подлежащих обязательному контролю; Углубленный анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа; Формирование сообщений по подозрительным операциям и операциям, подлежащим обязательному контролю;...
26 Августа
Главный специалист Служба ПОД/ФТ( Всероссийский Банк Развития Регионов )
Москва
Компания "Всероссийский Банк Развития Регионов" Обязанности: выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении...
11 Июня
Главный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)
Москва
Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов; Выявление типовых схем в...
18 Августа
Главный специалист Служба ПОД/ФТ
Москва
до 120 000 руб.
Компания "Всероссийский Банк Развития Регионов" Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении...
31 Августа
Эксперт финансового мониторинга (ФЛ)
Москва
Компания "Ventra" В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга. В обязанности входит: Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции с криптовалютой, драгоценными металлами, иностранной валютой, P2P-операции по различным каналам,...
31 Августа
Самара
Компания "Сбербанк" Приглашаем в нашу команду специалиста, умеющего решать нестандартные задачи и готового развиваться в сфере безопасности и противодействия мошенничеству, обладающего аналитическим складом ума. обязанности анализ данных по клиентским операциям с целью выявления подозрительных/мошеннических операций предотвращение атак и защита клиентов банка от мошенничества...
27 Августа
Клиентский менеджер группы защиты от мошенничества( Сбербанк )
Самара
от 74 900 до 89 800 руб.
Компания "Сбербанк" Сбер – это не только компания с многолетней историей и глобальной стратегией развития. Работать у нас — круто! Начни строить будущее уже сейчас: присоединяйся к команде Сбера! На позиции старшего специалиста ты будешь проводить анализ в системах банка и принимать входящие звонки клиентов. Обязанности Прием входящих звонков от клиентов. Проведение...